-Intercam, CIBanco y Vector fueron sancionadas con más de 185 millones de pesos por incumplimientos relacionados con lavado de dinero-
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó multas por lavado de dinero a Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, sumando un total superior a los 185 millones de pesos. Las sanciones derivan de incumplimientos detectados en los controles contra operaciones ilícitas.
Estas entidades habían sido previamente señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por posibles vínculos con organizaciones delictivas mexicanas. Tras ello, la CNBV intervino sus operaciones el pasado 27 de junio para reforzar la vigilancia regulatoria.
Intercam fue la institución más multada, con más de 92 millones de pesos, incluyendo sanciones a su casa de bolsa. CIBanco recibió 21 multas que suman más de 66 millones, y Vector acumuló sanciones por 47 millones de pesos. Todas las multas incluyen faltas graves en los controles internos y procesos de prevención de actividades ilícitas.
Además del incumplimiento en los esquemas de prevención de lavado, las instituciones también fueron penalizadas por deficiencias en la entrega de información a accionistas, irregularidades en transmisión de recursos y omisiones en reportes financieros al público.
