-La Suprema Corte negó el amparo a la empresa Fresh Packing Corporation por presuntas operaciones irregulares y posibles vínculos con el Cártel de Sinaloa-
Ciudad de México.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al mantener congeladas las cuentas bancarias de la empresa Fresh Packing Corporation, vinculada a Vicente Zambada Zazueta, sobrino de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa.
La decisión marca un precedente en el combate al lavado de dinero en México, al poner fin a la llamada “jurisprudencia Medina Mora”, que permitía desbloquear recursos financieros si no existía una solicitud expresa de autoridades extranjeras.
UIF detectó millonarios movimientos irregulares
De acuerdo con investigaciones oficiales, la empresa movió cantidades millonarias sin poder acreditar su origen lícito. Entre las operaciones detectadas se encuentran:
- Más de 21 millones de dólares en depósitos en efectivo entre 2013 y 2020.
- Cuatro millones de pesos en movimientos financieros inexplicables.
- Transferencias internacionales por un millón de dólares.
- Decenas de depósitos y retiros en efectivo que encendieron alertas por posibles actos de lavado de dinero.
Ante estas irregularidades, la UIF ordenó en 2020 el congelamiento de sus cuentas bancarias.
SCJN niega amparo y fortalece el combate al lavado de dinero
La empresa solicitó un amparo para recuperar sus recursos; sin embargo, la SCJN determinó que no se comprobó la legalidad de los fondos ni la materialidad de las operaciones comerciales.
La ministra Yasmín Esquivel explicó que la UIF sustentó su determinación en los movimientos financieros irregulares y en la relación familiar con un presunto líder del crimen organizado.
Asimismo, la ministra Lenia Batres destacó que la resolución fortalece la soberanía del Estado mexicano para combatir el lavado de dinero sin depender de solicitudes internacionales.
De agricultor a empresario bajo sospecha
Según registros oficiales, Vicente Zambada inició en 2009 la comercialización de productos agrícolas en Estados Unidos. Con el paso de los años, su empresa expandió sus operaciones con exportaciones de tomates, chiles, pimientos y otros productos; no obstante, el crecimiento financiero generó sospechas por inconsistencias en sus transacciones.
Las autoridades detectaron que la compañía no presentó declaraciones fiscales en México ni acreditó plenamente sus operaciones comerciales en el país.
Un precedente en la lucha contra la delincuencia financiera
Con esta resolución, la SCJN refuerza la capacidad de la UIF para bloquear recursos de procedencia ilícita y proteger el sistema financiero nacional.
Hasta el momento, las cuentas de Fresh Packing Corporation permanecerán inmovilizadas mientras continúan las investigaciones para determinar posibles responsabilidades penales.
