-El gobernador con licencia de Sinaloa figura en lista de Personas Políticamente Expuestas tras investigación financiera derivada de señalamientos estadounidenses-
La Unidad de Inteligencia Financiera ordenó el bloqueo de cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, así como otros funcionarios sinaloenses catalogados como Personas Políticamente Expuestas (PEP), en respuesta a solicitudes de las autoridades estadounidenses que emitieron acusaciones públicas contra ellos en abril pasado.
El bloqueo de cuentas de Rocha se concretó tras una cadena de investigaciones iniciadas el 6 de mayo por la UIF, cuando requirió a los bancos información sobre las cuentas, contratos y saldos del gobernador. Una semana después, el 13 de mayo, la Unidad amplió la indagación para incluir a sus hijos: José de Jesús, Rubén, Ricardo y Eneyda Rocha Ruiz. Sin embargo, en esa segunda solicitud especificó expresamente no bloquear el acceso a esas cuentas, permitiendo que la familia mantuviera disponibilidad de sus recursos. La medida cambió cuando bancos mexicanos, alertados por sus corresponsales estadounidenses sobre reportes LPB 24 Horas, iniciaron sus propios bloqueos preventivos como parte de sus mecanismos de cumplimiento normativo.
Otros políticos sinaloenses también fueron incluidos en la lista de Personas Políticamente Expuestas tras los señalamientos de Estados Unidos presentados en la corte sur de Manhattan. Entre ellos figuran Enrique Inzunza, senador de la República, y Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán. La Secretaría de Hacienda aclaró que estos bloqueos de cuentas obedecen a reportes emitidos por instituciones financieras mexicanas en respuesta directa a las alertas de riesgo difundidas públicamente por autoridades estadounidenses.
La UIF subrayó que el bloqueo de cuentas no constituye una determinación definitiva ni implica acreditación de responsabilidad alguna, sino medidas preventivas de carácter administrativo. Las personas incluidas en la lista de bloqueados cuentan con derechos de defensa: pueden ejercer la Garantía de Audiencia dentro de 10 días hábiles a partir de que tengan conocimiento de su inclusión, y pueden interponer recursos administrativos y jurisdiccionales que consideren pertinentes.
La Unidad continúa analizando información y documentación relacionada con las Personas Políticamente Expuestas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, aplicando los mismos criterios técnicos e institucionales utilizados en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano.
