-El vínculo entre cárteles mexicanos y una red internacional para el lavado de millones de dólares sale a la luz tras el arresto de Zhang; imputan al chino capturado en CDMX-
Ciudad de México.- Imputan al chino capturado en CDMX, Zhi Dong Zhang, considerado uno de los mayores operadores de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue arrestado con fines de extradición a Estados Unidos, informaron autoridades mexicanas. Su captura representa un duro golpe para los mecanismos de financiamiento de estas organizaciones, que utilizaban redes internacionales y complejos esquemas de criptomonedas y comercio exterior.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó que la detención fue el resultado de una acción coordinada entre la Fiscalía General de la República (FGR), el Ejército, la Secretaría de Marina (Semar), el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad Pública. Zhang fue detenido en un operativo en la exclusiva zona de Lomas de Santa Fe, en Cuajimalpa, Ciudad de México, donde imputan al chino capturado en CDMX con múltiples cargos relacionados con el lavado de dinero.
De acuerdo con reportes de inteligencia, Zhi Dong Zhang fungía como enlace directo para la entrada de fentanilo proveniente de China, distribuido luego por cárteles en Centro y Sudamérica, Europa y Estados Unidos. Documentos del Departamento de Justicia estadounidense señalan que Zhang controlaba una operación valorada en más de 150 millones de dólares anuales, con actividades que incluían la exportación y transporte de cocaína, fentanilo y metanfetamina. Este complejo esquema de lavado es parte de las razones por las cuales imputan al chino capturado en CDMX.
Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia y la DEA, ha documentado un modus operandi sofisticado que Zhang compartía con otros ciudadanos chinos dedicados a establecer redes para lavar millones del narcotráfico. El esquema incluía el comercio de criptomonedas y piedras preciosas, con transacciones que diluían millones de dólares en efectivo en el comercio exterior, usando empresas con relaciones comerciales con China.
Con el incremento en la demanda de dólares por empresarios chinos, operadores como Zhang aprovecharon para ofrecer grandes sumas de efectivo, generando una red paralela de dólares procedentes del narcotráfico. Este fenómeno, detallado en el Análisis Nacional de Riesgos por Lavado de Dinero del Tesoro estadounidense, se ha incrementado en las últimas dos décadas y ha ganado fuerza ante las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
La captura de Zhi Dong Zhang subraya la influencia de operadores internacionales en el financiamiento de los dos cárteles más poderosos de México. En el contexto de esta operación, las autoridades mexicanas y estadounidenses buscan ahora desarticular otras redes similares que han consolidado su control sobre corredores de droga y lavado de dinero descubierto luego de que imputan al chino capturado en CDMX.
