-El gobierno estadounidense acusa a CIBanco, Intercam y Vector de lavar dinero del narco y facilitar operaciones con precursores químicos-
Washington, D.C.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas, acusándolas de estar vinculadas al tráfico de fentanilo y operaciones de lavado de dinero provenientes del narcotráfico.
Las sancionadas son CIBanco, Intercam y Vector, señaladas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) como “preocupaciones primarias” en operaciones ligadas al fentanilo. Se bloquearon transacciones y se aplicaron medidas bajo las nuevas leyes contra opioides: Ley de Sanciones de Fentanilo y Ley FEND Off.
De acuerdo con el Tesoro, CIBanco ha mantenido vínculos con organizaciones como el Cártel de los Beltrán Leyva, el CJNG y el Cártel del Golfo. Incluso se detalla que un empleado ayudó a lavar 10 millones de dólares en 2023. Además, facilitó compras de precursores químicos desde China utilizados para fabricar drogas sintéticas.
En el caso de Intercam, la acusación se centra en reuniones entre directivos y miembros del CJNG para coordinar esquemas de lavado desde China. Según el informe, entre 2021 y 2024 se enviaron más de 1.5 millones de dólares a empresas chinas con ese fin.
Sobre Vector, el Tesoro la vincula con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Una “mula de dinero” habría lavado más de 2 millones de dólares entre 2013 y 2021 usando esta firma. Además, se le atribuye facilitar más de un millón de dólares en pagos a empresas chinas por insumos ilegales.
